https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/rosia-o-mr-bitcoin-dilose-enoxos-se-periorismeno-arithmo-katigoriwn
Σε συμφωνία με τις εισαγγελικές Αρχές προχώρησε ο Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ, γνωστός και ως «Mr Bitcoin», ο οποίος «δήλωσε ένοχος σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών», όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον συνήγορό του.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kefalaiagora-psifos-empistosynis-sto-thesmiko-plaisio-kyproy-i-ekthesi-moneyval
Χαιρετίζει τη δημοσίευση της 3ης Έκθεσης Αξιολόγησης Προόδου, από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων MONEYVAL η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με τον Πρόεδρό της, Δρ Γιώργο Θεοχαρίδη, να αναφέρει ότι πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στο θεσμικό πλαίσιο του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-i-moneyval-anaferei-oti-i-kypros-exei-antapokrithei-stis-prosdokies
Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δημοσιεύσει την Έκθεση Προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Σώματος τον Δεκέμβριο του 2023. Σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η Δημοκρατία έχει βελτιώσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-kogkreso-nomosxedio-gia-arsi-toy-empargko-oplon-stin-kypro
Δικομματικό νομοσχέδιο για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο και την κατάργηση της ετήσιας ανανέωσης, με τίτλο «Νόμος για τον Τερματισμό του Κυπριακού Εμπάργκο», κατέθεσαν τέσσερις Ελληνοαμερικανοί Βουλευτές, από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό κόμμα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anazitoyn-orofi-gia-tis-agores-me-metrita
Προκειμένου να κλείσουν παράθυρα που επιτρέπουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον απόηχο των αποκαλύψεων σε σχέση με την υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής (είχε μεταφέρει το ποσό των €8 εκατ. στην Κύπρο σε διάστημα οκτώ μηνών από το αεροδρόμιο), καταδεικνύοντας συγχρόνως τα κενά ελέγχου του κρατικού μηχανισμού, τροχοδρομείται μία πρωτοβουλία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, εστιαζόμενη στον περιορισμό της χρήσης μετρητών για την αγορά ενός αγαθού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-oi-kyrioi-stoxoi-gia-oikonomia-to-1o-etos-diakybernisis-ylopoiithikan
Οι κύριοι και προγραμματισμένοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής για τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη έχουν όλοι υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολικής υλοποίησης, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μια υγιή πορεία παρά τις σημαντικές προκλήσεις και αβεβαιότητες».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katazitoymenoi-apo-tin-interpol-entopistikan-sta-katexomena
Τέσσερα άτομα καταζητούμενα από την Interpol εντοπίστηκαν στα κατεχόμενα, ενώ το «υπουργικό συμβούλιο» του ψευδοκράτους χαρακτήρισε εννέα συνολικά άτομα ως "απαγορευμένους μετανάστες».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/prasino-fos-apo-ypoyrgiko-gia-synergasia-me-ipa-gia-mayro-xrima
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εξαγγελία της Λευκωσίας για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Κυπριακής Αστυνομίας με το FBI. Το μνημόνιο αφορά την παροχή συνδρομής στη διερεύνηση υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης κυρώσεων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anexelegkta-kanalia-stin-kd-agnooyntai-90-syn-ekatom
Στο ερώτημα, πού βρίσκονται σήμερα 90 συν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρεται ταξιδιώτες να πέρασαν τους τελευταίους 15 μήνες από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Το μεγάλο αυτό ποσό βρήκε τους τρόπους να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας –με αυξημένη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο και μετά, κατά παραδοχή των αρχών- και πλέον είναι δύσκολη η ανίχνευση της πορείας του από τις διωκτικές αρχές, ενώ συγχρόνως απλώνεται μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ευνοεί ικασίες για όλα τα ντροπιαστικά για τη χώρα σενάρια της τύχης τους. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/bolt-zita-pliri-diereynisi-ton-ergon-kai-imerwn-toy-nikoy-anastasiadi
Πλήρη διερεύνηση «των έργων και ημερών του Νίκου Αναστασιάδη» ζητά το Βολτ Κύπρου, με αφορμή την σημερινή έναρξη των καταθέσεων του υποψήφιου ευρωβουλευτή του κόμματος, Μακάριου Δρουσιώτη, ενώπιον της ειδικής ερευνητικής ομάδας που συστάθηκε με εντολή της Αρχής Κατά της Διαφθοράς σχετικά με την διερεύνηση των όσων καταγράφει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία». ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dnt-kalei-tin-kypro-na-antistathei-se-peraitero-epektasi-mi-stoxeymenon-metron
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καλεί τις κυπριακές αρχές να αντισταθούν σε περαιτέρω επέκταση μη στοχευμένων μειώσεων ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ, καθώς και στην περαιτέρω τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών του δημόσιου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kataziteitai-o-theodoros-theodwroy-gia-plastografia-–-fotografia
Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες, που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Θεόδωρου Θεοδώρου, 55 ετών από τη Ξυλοτύμπου, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Κακουργιοδίκειο Λάρνακας, για παράλειψη εμφάνισης του στο Δικαστήριο, για τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/syllipsi-dyo-proswpon-gia-ypothesi-katoxis-narkotikwn
Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 56 και 17 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό. Οι 56χρονος και 17χρονος τέθηκαν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών - ΥΚΑΝ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sto-keli-mexri-ti-diki-o-43xronos-paraliptis-ton-ekatommyrion-tis-oykranis
Υπό κράτηση μέχρι τις 17 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει η εκδίκαση υπόθεσης εναντίον του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνει άνδρας ηλικίας 43 ετών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/brikan-ton-paralipti-ton-ekatommyrion-poy-eferne-i-oykrani
Εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Παρά το γεγονός ότι η 31χρονη θα βρεθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 17 Απριλίου, οι έρευνες συνεχίστηκαν από τις Αρχές με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το πρόσωπο που φαίνεται να είχει επαφή με την 31χρονη την ημέρα της ληστείας και σύμφωνα με τις μέχρις στιγμής πληροφορίες, όλα δείχνουν πως ήταν το άτομο που παραλάμβανε τα εκατομμύρια που έφερνε στην Κύπρο η γυναίκα από τον Αύγουστο του 2023....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/entopisan-dekades-xiliades-eyrw-anakrinontai-dyo-atoma-gia-ypothesi-xeplymatos
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kefalaiagora-ayxithikan-12-oi-epopteyomenoi-stin-4etia-exetazontai-78-aitiseis
Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων κατέγραψε άνοδο 12%, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση 78 αιτήσεις, κάτι που «αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός», τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Γιώργος Θεοχαρίδης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diaboyleysi-kybernisis-dikigorikoy-syllogoy-gia-epoptiki-arxi-zita-i-ep-nomikwn
Τη διεξαγωγή διαβούλευσης μεταξύ της Κυβέρνησης και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για το ζήτημα της Ενιαίας Εποπτικής Αρχής ζήτησε την Τετάρτη η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία του συλλόγου σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Ενιαίας Εποπτικής Αρχής.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/fon-nter-laien-omada-syntonismoy-apo-ee-stin-kypro-gia-boitheia-sti-gaza
Ομάδα συντονισμού της ΕΕ θα βρίσκεται στην Κύπρο, ανέφερε το πρωί της Τρίτης η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, σημειώνοντας ότι «θα χρηματοδοτήσουμε και θα συντονίσουμε την ροή ευρωπαϊκών αγαθών» που αποστέλλονται ως βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ipa-kyrwseis-se-prosopa-kai-ontotites-stin-kypro-gia-xrimatodotisi-tromokratwn
Κυρώσεις σε ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει οντότητες και φυσικά πρόσωπα από το Κέρας της Αφρικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σεμπάμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/metefere-pano-apo-oktw-ekatommyria-i-31xroni
Συνολικά οκτώ εκατομμύρια ευρώ φέρεται να μετέφερε στην Κύπρο η γυναίκα ηλικίας 31 ετών από την Ουκρανία, η οποία σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/epekteinontai-kai-ektos-kyproy-oi-ereynes-gia-to-xeplyma
Μια ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό έχει μετατραπεί σε σπαζοκεφαλιά για τις διωκτικές αρχές οι οποίες έχουν εντοπίσει ισχυρές ενδείξεις ότι έπεσαν σε κύκλωμα το οποίο ξεπλένει μαύρο χρήμα. Τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους οι αστυνομικές αρχές δείχνουν πως η ληστεία που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Γερμασόγεια, με λεία €420 χιλιάδες και θύμα Ουκρανή 31 ετών, ενδεχομένως να είναι παραπλανητικά και να μην ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα του περίεργου περιστατικού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/astynomia-teloneia-mokas-gia-metafora-megalon-xrimatikwn-poswn-den-tithetai-thema-oligorias
Το θέμα της μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών από και προς την Κύπρο, συζητήθηκε σήμερα, σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας, υπό την προεδρία του Υπαρχηγού Αστυνομίας κ. Δημήτρη Δημητρίου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/gnwrizan-gia-tin-31xroni-oi-arxes-endexomeno-skinothetimenis-listeias
Ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας αναμένεται να καταχωρηθεί, αύριο Πέμπτη, υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εναντίον της 31χρονης, η οποία φέρεται να μετέφερε εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/orato-to-endexomeno-na-itan-stimeni-i-listeia-ton-420-xiliadon-–-stis-ereynes-kai-i-mokas
Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, για την υπόθεση της 31χρονης και τις 420 χιλιάδες ευρώ που έκαναν φτερά, έχει ακόμη αρκετό δρόμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, το πρωί της Τρίτης (05/03) στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/antifatikoi-oi-isxyrismoi-tis-31xronis-efere-6-ekatommyria-stin-kypro
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου αναφορικά με την περίπτωση της 31χρονης Ουκρανής η οποία ισχυρίζεται πως έπεσε θύμα ληστείας από άγνωστα πρόσωπα, την Παρασκευή (01/03) στη Γερμασόγεια. Η 31χρονη ανέφερε πως στην τσάντα που κλάπηκε υπήρχαν μέσα 420 χιλιάδες ευρώ, χρήματα τα οποία είχαν δηλωθεί στις Τελωνειακές Αρχές το πρωί της ίδιας ημέρας όταν και η ίδια είχε φτάσει στο νησί μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 31χρονη είπε πως τα χρήματα προορίζονταν για αγορά διαμερίσματός.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeiropedes-stin-31xroni-poy-tis-arpaxan-tin-tsanta-me-420-xiliades-eyrw
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 31χρονης που έπεσε θύμα ληστείας το μεσημέρι της Παρασκευής (01/03) στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη της 31χρονης Ουκρανής έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/symbolaio-thanatoy-1-5-ekat-eyrw-–-pws-exixniastike-i-dipli-dolofonia-stin-kerkyra
Στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας σε βίλα στην περιοχή Χαλικούνας της Κέρκυρας τον Ιούλιο του 2020 οδηγήθηκαν οι διωκτικές αρχές Ελλάδας και Σερβίας. Από την έρευνα προκύπτει ότι πίσω από το διπλό φονικό κρύβεται συμβόλαιο θανάτου αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Καθώς και ότι οι Αλαν Κόζαρ και Νταμίρ Χάτζιτς, όπως είναι τα ονόματα των δολοφονηθέντων, έπεσαν θύματα αιματηρού πολέμου μεταξύ των δύο αντίπαλων συμμοριών με έδρα την πόλη Κότορ του Μαυροβουνίου, που μετράει 70 (!) νεκρούς σε όλη την Ευρώπη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeiropedes-se-dyo-prosopa-gia-paranomi-diakinisi-metanastwn
Στη σύλληψη δύο προσώπων, γυναίκας και άντρα, ηλικίας 24 και 19 ετών, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-foitites-plirwnoyn-ton-leke-tis-kyproy
Η σκιά του προορισμού υψηλού ρίσκου (high risk) εξακολουθεί να βαραίνει την Κύπρο ακόμα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους «λεκέδες» από το κακό παρελθόν της να παραμένουν. Όπως πληροφορείται η «Κ», εδώ και κάποιους μήνες οι τράπεζες στην Ισπανία αρνούνται να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους Κύπριους φοιτητές, αφού τη θεωρούν ως χώρα υψηλού ρίσκου....
